Noutăți SB/FT

ML TF Country risk sources

Iulie 2025

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2025/1184 AL COMISIEI
din 10 iunie 2025

Iunie 2025

FATF Black List

13.06.2025

FATF Grey List

13.06.2025

Februarie 2025

FATF Black List

21.02.2025

FATF Grey List

21.02.2025

Țări necooperante - UE

Black List UE

18.02.2025

Țări necooperante - UE

Grey List UE

18.02.2025

Istoric țări necooperante

2017 - 2025

Octombrie 2024

FATF Black List

25.10.2024

FATF Grey List

25.10.2024

Țări necooperante - UE

Black List UE

08.10.2024

Țări necooperante - UE

Grey List UE

08.10.2024

Istoric țări necooperante

2017 - 2024

Iunie 2024

FATF Black List

28.06.2024

FATF Grey List

28.06.2024

Februarie 2024

FATF Black List

23.02.2024

FATF Grey List

23.02.2024

Țări necooperante - UE

Black List UE

20.02.2024

Țări necooperante - UE

Grey List UE

20.02.2024

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1675 AL COMISIEI din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849

Octombrie 2023

FATF Black List

27.10.2023

FATF Grey List

27.10.2023

Țări necooperante - UE

Black List UE

01.10.2023

Țări necooperante - UE

Grey List UE

01.10.2023

August 2023

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023

Iunie 2023

FATF Black List

01.06.2023

FATF Grey List

01.06.2023

Februarie 2023

FATF Black List

01.02.2023

FATF Grey List

01.02.2023

Țări necooperante - UE

Black List UE

01.02.2023

Țări necooperante - UE

Grey List UE

01.02.2023

Tari terte cu grad ridicat de risc modificare Februarie 2023 la Regulament UE nr.1675

Octombrie 2022

FATF Black List

01.10.2022

FATF Grey List

01.10.2022

Țări necooperante - UE

Black List UE

01.10.2022

Țări necooperante - UE

Grey List UE

01.10.2022

Martie 2022

Țări terțe cu grad ridicat de risc - Regulamentul UE nr.1675

Regimuri sancționatorii

Ministerul Afacerilor Externe

State membre UE